El Ministerio Público demandó este viernes 30 años de cárcel para el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, por los delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos. El fiscal Elmer Chirre solicitó para Martin Belaunde Lossio y los ex congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo la...
La declaración de los testigos, como la de Jorge Barata, es espontánea y es posible que puedan surgir algunos nombres, y si ese fuera el caso, no hay ningún tipo de censura, ya que los fiscales pueden pedir precisiones y aclaraciones, comentó Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. Fue al ser...
El Ministerio Público formalizó denuncia penal contra, José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, por presunto delito contra la fe pública. Esto, por haber usado documentos privados falsos en agravio del piloto Jesús Vásquez, informa la agencia Andina. Jesús Vásquez denunció a los medios de comunicación que Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, le...
Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, va a declarar, confirmó el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, tras señalar que el Ministerio Público no ha recibido ningún condicionamiento en relación al Decreto de Urgencia 003. -¿Cree que la discusión de la modificatoria del 003 podría ser un elemento...
MEDELLÍN/Colombia.- La modelo Daniela Ospina, exesposa del futbolista James Rodríguez, fue acusada por la Fiscalía por lavado de dinero tras la captura del empresario Sebastián Murillo Echeverry (a) «Lindolfo», quien hasta hace pocos meses era su cónyuge. De acuerdo a las investigaciones, la modelo recibió dinero ilícitos de una sociedad que mantiene con la reconocida presentadora...
La I Sala Penal de Apelaciones evaluará este jueves el recurso de la Fiscalía contra la resolución de la jueza Elizabeth Arias, quien en noviembre pasado concluyó la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito por el caso cócteles. La lideresa de Fuerza Popular solicitó en aquella oportunidad...
La bancada de Fuerza Popular nunca apoyó ninguna investigación que vinculara a su ex secretario general, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos, ni tampoco a Kenji Fujimori en el caso Limasa, afirmó Rosa Mávila, la expresidenta de la Comisión que investigó la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos. -¿Los fujimoristas...
El testigo de la DEA en el Caso Joaquín Ramírez entregó a la Fiscalía un audio en el que se escucha el intento de silenciarlo con un soborno para que cambie su versión de la confesión que le hizo el ex secretario general de Fuerza Popular en la que señala que lavó dinero de Keiko...
La defensa legal del expresidente Alan García solicitó ante el Ministerio Público participar en la entrevista que realizará en Brasil el fiscal José Domingo Pérez a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, informó su abogado, Erasmo Reyna. Sostuvo que han presentado un escrito formal ante el fiscal de lavado de activos, José Domingo...
Más de siete millones de dólares procedentes de ilícitos penales recuperaron las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, como parte de las incautaciones y congelamientos dispuestos en las investigaciones emprendidas el 2017. La cifra comprende información de las fiscalías en todo el país por siete millones 582 mil 611.23...