MADRID/España.- La Guardia Civil allanó propiedades de la familia del presidente sirio, Bashar Al Assad, como parte de una investigación francesa sobre su sobrino Rifaat al Assad, “El Carnicero”, por desvío de fondos públicos y lavado de activos. Se sospecha que Rifaat al Assad utilizó millones de dólares de los ciudadanos sirios para adquirir sus...
BUENOS AIRES/Argentina.- El juez Claudio Bonadio, abrió proceso a la expresidenta, Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por delitos de lavado de activos y negociación incompatible, embargando sus bienes en 130 millones de pesos. En la causa denominada Los Sauces también fueron involucrados los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López ,...
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional condenó este martes al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos a 16 años de cárcel al hallarlo responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión por hallársele un desbalance de...
El 41 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima rechazó hoy el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Alejandro Toledo contra la orden que dictó su ingreso en prisión preventiva por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. El Poder Judicial informó de la decisión del...
La Sala Penal de Apelaciones atendió el sustento del abogado del expresidente Ollanta Humala, Julio César Espinoza, sobre por qué debería revocarse la medida contra su defendido a quien se le varió sus medidas de conducta y le impuso solicitar a la justicia permiso para salir del país. La defensa del expresidente presentó una escritura pública de...
Fuerza Popular otorga a cualquier corrupto el argumento perfecto con el fin de alegar persecución política y cuestionar la imparcialidad de la justicia cuando critica la decisión fiscal de incluir a Keiko Fujimori en una investigación por lavado de activos, señaló el congresista oficialista, Juan Sheput. Advirtió que la conducta de los fujimoristas le hace...
Keiko Fujimori será investigada de manera preliminar por presunto lavado de activos, de acuerdo con una resolución de la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos. De esta manera, Keiko Fujimori resulta implicada en la pesquisa por el referido ilícito contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular....
Los jueces que integran el nuevo sistema anticorrupción harán respetar la ley y actuarán con todo el peso de la ley sin importar a quienes deban condenar, aseguró Susana Castañeda, responsable de esta área del Poder Judicial. “Haremos respetar la ley en bienestar de la ciudadanía, y actuaremos con todo el peso de la ley...
Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...
TACNA.- La Fiscalía Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna demandó 30 de años de cárcel para el controvertido empresario aerocomercial César Cataño, por el presunto delito de lavado de activos. La solicitud fue elevada ante el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Tacna durante la audiencia del primer...