El fiscal Germán Juárez solicitó al Poder Judicial, modificar las reglas de conducta de las medidas con restricciones del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, precisó que con ese recurso, Ollanta Humala...
La presunta organización criminal que encabezaría Pedro Pérez Miranda, más conocido como ‘Peter Ferrari‘, está investigada principalmente por el delito de minería ilegal, pero no se descarta sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas y con corrupción de funcionarios. Así lo informó hoy martes el fiscal superior coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela,...
El fiscal superior Marcos Villalta Infante dispuso el inicio de una investigación por presunto lavado de activos contra el exmandatario Alan García Pérez, se informa hoy jueves. Marcos Villalta Infante anuló el último 22 de diciembre una resolución de primera instancia del fiscal José Castellanos Jara argumentando que este archivó una denuncia contra Alan García...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...
TEGUCIGALPA.- El argentino Franco Lombardi (a)“El Mago”, señalado como el “brazo financiero” del capo mexicano Joaquín Guzmán (a) “El Chapo”, fue extraditado a Miami para ser procesado por lavado de activos y narcotráfico. El proceso de Franco Lombardi surgirá de nuevo en la sala del magistrado de turno este viernes cuando su abogado, Paul Domenic...
La abogada Julia Príncipe Trujillo será la representante titular del Ministerio de Justicia (Minjus) ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El nombramiento se estableció mediante la Resolución Ministerial 0309-2016-JUS, publicada en El Peruano. Julia Príncipe Trujillo reemplazará en esa función al abogado Percy Curi Portocarrero, de...
BOGOTÁ.- En una operación internacional encubierta, agentes de la DEA desbarataron una red de lavado de dinero de la que presuntamente participarían narcotraficantes colombianos y militantes de Hezbollah, la milicia chiita libanesa. El sitio especializado InSight Crime señala que las autoridades acusaron a tres colaboradores de la organización, Mohammad Ahmad Ammar, quien se encuentra detenido en...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...
El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer «algunos candados» para que también se...
El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, afirmó hoy que nuestro país necesita de una Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) “fuerte y eficaz” para poder luchar contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el lavado de activos. A su criterio, resultó importante que el Poder Ejecutivo y el Congreso de...