El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Henrique Simões Barata, declaró hoy como testigo en el juicio por lavado de activos por el caso Metro de Lima. Se trata de la primera declaración del exdirectivo de Odebrecht en Perú en un juicio del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía. El colegiado a cargo del...
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, informó que la decisión del Poder Judicial de prescindir de las declaraciones testimoniales de exrepresentantes de la empresa Odebrecht en el juicio contra Ollanta Humala y otros no afectará el curso de este caso ni de otros vinculados con la corrupción de empresas brasileñas y...
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que incorpora a la persona jurídica Universidad Privada Telesup como sujeto pasivo imputado en la investigación seguida contra el congresista José Luna Gálvez y otros. Esto por presunto lavado de activos y otros delitos en agravio del Estado. Con esa decisión, el colegiado declaró infundado...
CIUDAD DE PANAMÁ.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ha sido condenado este martes a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de dinero en la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso “New Business” y por el cual tendrá que pagar una multa de 19,2 millones de...
La Fiscalía de Costa Rica señaló que empleados de un banco privado habrían ofrecido facilidades en los trámites para que Alejandro Toledo y otros imputados ingresaran y diversificaran en su sistema financiero aproximadamente 20 millones de dólares. El Ministerio Público de Costa Rica informó que un total de 6,6 millones de dólares que ingresaron a...
El expresidente Alejandro Toledo fue dado de alta, luego de recibir atención de emergencia en el Hospital II de Vitarte por una crisis hipertensiva que se presentó durante una cita médica programada, informó Essalud. Toledo Manrique fue trasladado al nosocomio alrededor del mediodía desde la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) en el...
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó impedimento de salida del país por 36 meses a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y contra su ex esposo Mark Vito. El juez Víctor Zúñiga, titular del referido juzgado, dispuso la medida para Fujimori y Vito Villanela de cara al próximo...
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y dispuso como nulo todo lo actuado en el proceso que afronta por el presunto delito de lavado de activos. El recurso presentado por la defensa del exmandatario demandó que se deje sin...
El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, de 84 años de edad, ha denunciado que la petición de la Fiscalía para condenarle a 35 años de prisión por el caso de supuesto blanqueo de capitales y organización criminal, sería como «condenarlo a muerte». «La Fiscalía que investiga, que investigue todo lo que quiera, pero no...
La Fiscalía ha solicitado este miércoles la extradición de la ex primera dama Eliane Karp, que se encuentra acusada por un presunto delito de lavado de activos. El fiscal Rafael Vela ha presentado formalmente el requerimiento a la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, después de que Karp haya salido de Estados Unidos a Israel...