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lavado de activos

Cooperativa vinculada a Joaquín Ramírez no entra a supervisión de SBS

La cooperativa de servicios múltiples Alas Peruanas, vinculada a Joaquín Ramírez, no entraría en la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), porque la reciente ley aprobada en el Congreso solo le da facultades para fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito, advirtió Daniel Mora Zevallos, expresidente de la Comisión de...

Aprueban extradición de peruano a EEUU por presunto lavado de activos

LIMA.- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú aprobó el pedido de Estados Unidos para extraditar al peruano Pedro Pérez Miranda, quien es requerido por la justicia de ese país por un presunto lavado de activos, informaron hoy medios locales. Pérez Miranda, un empresario conocido como “Peter Ferrari”, por su afición a...

Tacna: Condenan a 35 años de cárcel a extorsionador ‘Viejo Paco’ cabecilla  de ‘La Gran Familia’

La Sala Penal Nacional sentenció a 35 años de cárcel a Román Ángel León Arévalo (65)(a) ‘Viejo Paco’, cabecilla de la organización criminal La Gran Familia, dedicada a extorsionar a empresarios de construcción y transporte de Lambayeque . Luego de tres días de audiencias en el penal de Challapalca, Tacna, donde León Arévalo cumplía prisión...

Proética: La negativa a supervisar cooperativas refleja conflicto de intereses

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo hoy que la decisión del Congreso de devolver a comisiones los dictámenes que plantean que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito refleja el conflicto de intereses que hay en el Parlamento. “Esto confirma que en el Congreso hay un permanente conflicto de intereses...

SBS: Negativa fujimorista a supervisión de cooperativas es una situación complicada

La negativa de la bancada fujimorista del Congreso de la República a aprobar el proyecto de ley que permitía que las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) nos lleva a una situación muy complicada, dijo Óscar Basso, superintendente adjunto de la SBS. Fue al cuestionar...

SBS: Iniciativa de fujimorista Letona demoraría supervisión de cooperativas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señaló que el proyecto de Ley para crear una superintendencia solidaria para todo tipo de cooperativas, de la congresista fujimorista Ursula Letona, demoraría la supervisión de estas entidades. “La creación de una superintendencia solidaria para supervisar todas las cooperativas y otras instituciones solidarias tiene que ser presupuestada...

Rosa Bartra se opone a pedido de facultades para investigar campañas electorales

Hemos pedido que se amplíe las facultades de la Comisión Lava Jato, para investigar los aportes a las campañas electorales y a los congresistas que habrían sido beneficiados por Odebrecht, pero no se ha querido solicitar eso al Pleno, afirmó Humberto Morales, congresista y vicepresidente de ese grupo de trabajo. -¿Considera que se debe investigar...

Jueza exculpa a José Chlimper por adulteración de audios

El 41° Juzgado Penal de Lima, que preside la jueza Rosa Zuloeta Asenjo, rechazó la denuncia fiscal y exculpó al secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y Pedro Arbulú Seminario, quienes fueron acusados de adulterar el audio de unas conversaciones entre el piloto Jesús Vásquez y Fernando Palomino. El audio adulterado pretendía desacreditar la...

Comisión Lava Jato: Se ha pedido ampliación y Keiko puede aparecer como investigada

Existe la posibilidad de que la Comisión Lava Jato analice el tema de los aportes en sus investigaciones e incluir a Keiko Fujimori, afirmó el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). Fue al comentar las declaraciones de la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, quien justificó que Keiko Fujimori no sea investigada...

Fuerza Popular tendría solo un quinto de su bancada con propuesta de Villanueva

Fuerza Popular tendría solo un quinto de su bancada si estaría vigente la propuesta del premier César Villanueva, que propone la obligatoriedad para que los candidatos autoricen automáticamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, sostuvo el analista Carlos Monge. “Muchas de las propuestas del premier...

Mameri confirma aporte de Odebrecht a campaña de Keiko Fujimori

El diario La República informó que Luiz Antonio Mameri, exsuperintendente de Odebrecht para América Latina, confirmó en su declaración ante el fiscal peruano José Domingo Pérez en Sao Paulo, que la División de Operaciones Estructuradas de la constructora autorizó el pago de aportes para la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Luiz Antonio Mameri dijo...

Anulan impedimento de salida del país de fujimoristas acusados por Jorge Barata

El Colegiado de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que impedía salir del país por 18 meses a los exdirigentes de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y al expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño. Dichas personas están comprendidas en la investigación preliminar que se sigue sobre el partido Fuerza Popular...

Actitud de Kenji Fujimori ante Fiscalía buscaría llegar a un acuerdo con Keiko

El congresista Kenji Fujimori no dijo absolutamente sobre los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular para empujar a su hermana a ciertos niveles de acuerdos, sostuvo el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, tras considerar que con esta declaración el hermano menor de Keiko Fujimori busca evitar que se sigan hundiendo los dos en las encuestas....

Piden que Fiscalía interrogue a Odebrecht y Barata por entrega de dinero a congresistas

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, informó que su bancada solicitará al Ministerio Público que el fiscal a cargo del caso Lava Jato pregunte a Jorge Barata y Marcelo Odebrecht sobre el presunto financiamiento a congresistas peruanos. Fue luego de las declaraciones efectuadas por Kenji Fujimori, donde asegura que tres parlamentarios de Fuerza Popular...

Gustavo Gorriti: Existe evidencia de que Keiko recibió dinero negro de Odebrecht

El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, aseguró que sobre Keiko Fujimori existe toda la evidencia de que recibió dinero negro de Odebrecht en su campaña de 2011. En declaraciones a La República, mencionó que la Comisión Lava Jato ni siquiera la considera investigada. “Pueden verse fotos en la que es aclamada y, entre quienes lo...

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