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  • Minedu: Sueldo de los docentes será equivalente a una UIT en 2021

lavado de activos

Ronald Gamarra: La colaboración de Barata es la llave en el caso Odebrecht

La Fiscalía debe centrar sus esfuerzos en lograr la colaboración del representante de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, porque esa es la llave para el caso Odebrecht sostuvo el exprocurador Ronald Gamarra. “La colaboración eficaz de Barata […] es el norte que debe orientar el trabajo del Ministerio Público hoy en día,...

Richard Concepción Carhuancho: “Solo cumplo mi deber ajustado a ley”

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien recientemente dictó prisión preventiva para los ex directivos de las empresas socias de Odebrecht, reafirmó hoy que solo cumple con su deber ajustado a ley. Concepción Carhuancho, quien en varias ocasiones ha repetido creer en la justicia probatoria y no en...

Poder Judicial descarta que allanamiento a los locales de FP sea venganza política

El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, descartó hoy que el allanamiento a dos locales del partido Fuerza Popular, realizado el último jueves, sea una venganza política. Sostuvo que tanto el fiscal que solicitó la medida como el juez que la aceptó han dado las razones para que el allanamiento se concrete, y remarcó...

Caso Joaquín Ramírez: Fiscalía interrogará a colaborador de la DEA

La Fiscalía volverá interrogar al piloto peruano Jesús Vásquez, personaje clave en la investigación por lavado de activos reabierta contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, ex secretario general y financista de Fuerza Popular, bajo la Ley de Crimen Organizado. Jesús Vásquez es colaborador de la DEA en la investigación que la agencia antidrogas de Estados...

Minjus: Lucha contra corrupción debe extenderse también al sector privado

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) impulsa normas legales que buscan consolidar un ambiente de probidad y transparencia en el sector público, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, señaló el titular del sector, Enrique Mendoza Ramírez. Precisó que si bien estas normas se orientan al aparato...

Paradise Papers: Apple, Nike y Uber entre empresas envueltas en escándalo

Las compañías estadounidenses Apple, Nike y Uber figuran entre las más de cien empresas con cuentas en paraísos fiscales, cuyas prácticas han salido a la luz en el marco de una investigación periodística fruto de una colaboración internacional que fue publicada hoy por diversos medios. La investigación, que ha recibido el nombre de “papeles del...

Fiscalía reabre investigación a fujimorista Joaquín Ramírez

La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público resolvió reabrir la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, principal financista de Fuerza Popular en la campaña presidencial de 2016. La medida también incluye a la excandidata Keiko Fujimori. El Tribunal Superior declaró...

Ejecutivo plantea bloquear ingreso de sentenciados al Estado

Una iniciativa legal para impedir a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública, prestar servicios al Estado presentó el Poder Ejecutivo. La propuesta remitida al Congreso, propone que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión,...

Sala Penal confirma investigación a Keiko Fujimori por Ley de Crimen Organizado

Keiko Fujimori continuará bajo investigación por la Ley contra el Crimen Organizado, resolvió la Sala Penal de Apelaciones. La Sala Penal de Apelaciones dispuso que el fiscal del caso siga investigando a la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori dentro de la legislación contra la criminalidad organizada, que extiende el plazo de las pesquisas hasta...

Fiscalía de Lavado de Activos citó a Keiko Fujimori para el 9 de noviembre

El fiscal José Domingo Pérez Gómez citó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien deberá acudir el 9 de noviembre para declarar en la investigación sobre los aportes económicos que recibió en sus campañas del 2006, 2011 y 2016 a través de cocteles y, presuntamente, de la empresa Odebrecht. La citación de la Fiscalía...

Viuda e hijo de Pablo Escobar involucrados en lavado de activos (VIDEO)

COLOMBIA.- María Isabel Santos,  viuda del desaparecido capo narco Pablo Escobar , y su hijo Juan Pablo Escobar, ahora llamado Sebastián Marroquín, son involucrados en lavado de activos por José Bayron Piedrahita(a) ‘Montañero’  en Argentina. El diario colombiano El Tiempo reveló que Piedrahíta es acusado en Estados Unidos de sobornar a un agente federal para...

Caso Joaquín Ramírez: Evaluarán actuación de fiscal que archivó investigación

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó que evaluará la actuación de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez. Sostuvo que pidió un informe sobre el trabajo de la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activo. “Yo he pedido un informe...

Duberlí Rodríguez: Espero que cada implicado en Odebrecht afronte investigación

Espero que las investigaciones por el caso Odebrecht se realicen y que cada implicado afronte la investigación, dijo Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, al considerar que los magistrados están preparados para atender, conforme a ley, cualquier proceso que implique la revisión de alguna medida cautelar. Fue al ser consultado por la posibilidad de que...

Gamarra: Acumular investigaciones a Keiko y Fuerza Popular es buena estrategia

La decisión del Ministerio Público de acumular en un solo caso las pesquisas vinculadas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular es una buena estrategia, sostuvo el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra. Fue al referirse a la resolución del fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez de llevar en un solo expediente el caso de la anotación...

Caso Keiko Fujimori: Existen indicios para investigación por lavado de activos

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori son suficientes indicios para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto lavado de activos. Se mostró de acuerdo con el el envío de fiscales a Brasil para el recojo de información al respecto debido a...

Caso Humala y Nadine: Investigación culminará antes del plazo previsto

La investigación contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos, por los aportes que presuntamente recibieron en campaña electoral, terminará antes del plazo previsto, informó el fiscal Germán Juárez Atoche. “Hay un plazo que me han dado de 36 meses para efectos de hacer la investigación. No llego ni a...

Guillén: Keiko Fujimori debe ser investigada por lavado de activos

El exfiscal Avelino Guillén afirmó que el Ministerio Público debe abrir una investigación contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, como hizo con Ollanta Humala. Fue al comentar la información propalada por el diario O Globo de Brasil, en la que cita el testimonio de Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora...

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Fiscal sustentó pedido de prisión preventiva

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, sostuvo hoy miércoles que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia habrían recibido dinero de fuente ilícita, por lo cual tuvieron que crear aportantes falsos durante la campaña electoral de 2006 y 2011. Al sustentar ante el Poder Judicial su pedido de prisión preventiva contra...

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