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lavado de activos

Keiko está peleando más por su libertad que por pasar a segunda vuelta el 2021

Tengo la impresión de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está peleando su libertad más que por el intento de pasar a la segunda vuelta en las elecciones generales del 2021, sostuvo el periodista Augusto Álvarez Rodrich, tras considerar que el fujimorismo viene actuando con mucha mediocridad al diseñar su estrategia política. -¿Por...

Reprograman audiencia de casación que interpuso Keiko por caso de lavado de activos

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema reprogramará la audiencia del recurso de casación (N.° 528-2018) interpuesto por Keiko Fujimori Higuchi y su esposo Mark Vito Villanella, investigados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, informó esta tarde el Poder Judicial. Según explicó, inicialmente, esta diligencia había sido programada para...

Chávarry ordena proceso contra fiscal que ve sobornos a K y AG

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a través del fiscal Luis Germaná Matta, quien dirige la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, abrió un proceso disciplinario contra el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez. Chávarry acusó a Pérez de “una infracción administrativa que afectaría gravemente su función como representante del...

Gobierno peruano aprueba paquete de leyes para reducir evasión tributaria

El gobierno peruano aprobó hoy cuatro decretos legislativos para controlar la elusión y la evasión tributarias, haciendo uso de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso, y combatir igualmente el lavado de activos. El ministro de Economía, Carlos Oliva, explicó que el primer decreto aprobado promueve el uso de los comprobantes de pago electrónicos,...

Cooperativa vinculada a Joaquín Ramírez no entra a supervisión de SBS

La cooperativa de servicios múltiples Alas Peruanas, vinculada a Joaquín Ramírez, no entraría en la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), porque la reciente ley aprobada en el Congreso solo le da facultades para fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito, advirtió Daniel Mora Zevallos, expresidente de la Comisión de...

Aprueban extradición de peruano a EEUU por presunto lavado de activos

LIMA.- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú aprobó el pedido de Estados Unidos para extraditar al peruano Pedro Pérez Miranda, quien es requerido por la justicia de ese país por un presunto lavado de activos, informaron hoy medios locales. Pérez Miranda, un empresario conocido como “Peter Ferrari”, por su afición a...

Tacna: Condenan a 35 años de cárcel a extorsionador ‘Viejo Paco’ cabecilla  de ‘La Gran Familia’

La Sala Penal Nacional sentenció a 35 años de cárcel a Román Ángel León Arévalo (65)(a) ‘Viejo Paco’, cabecilla de la organización criminal La Gran Familia, dedicada a extorsionar a empresarios de construcción y transporte de Lambayeque . Luego de tres días de audiencias en el penal de Challapalca, Tacna, donde León Arévalo cumplía prisión...

Proética: La negativa a supervisar cooperativas refleja conflicto de intereses

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo hoy que la decisión del Congreso de devolver a comisiones los dictámenes que plantean que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito refleja el conflicto de intereses que hay en el Parlamento. “Esto confirma que en el Congreso hay un permanente conflicto de intereses...

SBS: Negativa fujimorista a supervisión de cooperativas es una situación complicada

La negativa de la bancada fujimorista del Congreso de la República a aprobar el proyecto de ley que permitía que las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) nos lleva a una situación muy complicada, dijo Óscar Basso, superintendente adjunto de la SBS. Fue al cuestionar...

SBS: Iniciativa de fujimorista Letona demoraría supervisión de cooperativas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señaló que el proyecto de Ley para crear una superintendencia solidaria para todo tipo de cooperativas, de la congresista fujimorista Ursula Letona, demoraría la supervisión de estas entidades. “La creación de una superintendencia solidaria para supervisar todas las cooperativas y otras instituciones solidarias tiene que ser presupuestada...

Rosa Bartra se opone a pedido de facultades para investigar campañas electorales

Hemos pedido que se amplíe las facultades de la Comisión Lava Jato, para investigar los aportes a las campañas electorales y a los congresistas que habrían sido beneficiados por Odebrecht, pero no se ha querido solicitar eso al Pleno, afirmó Humberto Morales, congresista y vicepresidente de ese grupo de trabajo. -¿Considera que se debe investigar...

Jueza exculpa a José Chlimper por adulteración de audios

El 41° Juzgado Penal de Lima, que preside la jueza Rosa Zuloeta Asenjo, rechazó la denuncia fiscal y exculpó al secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y Pedro Arbulú Seminario, quienes fueron acusados de adulterar el audio de unas conversaciones entre el piloto Jesús Vásquez y Fernando Palomino. El audio adulterado pretendía desacreditar la...

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