PANAMÁ.- La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), criticó este viernes a la justicia panameña por cerrar el tiempo de investigación de los sobornos de Odebrecht, que ha sido “el mayor esquema de corrupción en la historia del país”. Un tribunal superior negó el pasado...
EEUU.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denunció que el grupo inmobiliario del candidato republicano Donald Trump habría alquilado oficinas a Bank Melli, un banco iraní acusado por EEUU de tener vínculos con terroristas. El mencionado banco es acusado por Washington de tener vínculos con Teherán y de haber sido usado para conseguir “materiales sensibles”...
QUITO.- El Consejo de Administración Legislativa del Parlamento ecuatoriano dispuso este lunes el inicio de un proceso investigativo en torno a todos los que se encuentran relacionados con el caso Papeles Panamá (Panamá Papers). De acuerdo con un grupo de documentos difundidos el pasado 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación...
BUENOS AIRES.- Tras una semana de intrigas y acusaciones, el escándalo Panamá Papers guarda muchos secretos y lo más importante aún es desvelado, asegurò la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Marina Walkerm. Este consorcio lidera la revelación de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca, que...
La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá facultades de comisión investigadora, si lo solicita, para indagar la presunta vinculación del Perú en el caso Panamá Papers, informó hoy jueves el presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez. “La comisión ya ha tomado cartas en el asunto. Si así lo solicita se le brindarán las facilidades que...
Los nombres de los chefs peruanos, Jaime Pesaque, Rafael Osterling y Christian Bravo, dueños de los restaurantes más reconocidos del mundo aparecen en documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el caso Panamá Papers. De acuerdo a esa versión, los tres chefs habrían buscado evadir impuestos junto a políticos y deportistas...
BERLÍN.– Una sorprendente cantidad de documentos pertenecientes al despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, importante generadora de sociedades offshore a nivel mundial, salieron a la luz después de prolongadas pesquisas. Los primeros resultados de esa investigación difundidos con el nombre de Panamá Papers implican a decenas de políticos de alto rango, deportistas, así como a personalidades...