La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público resolvió reabrir la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, principal financista de Fuerza Popular en la campaña presidencial de 2016. La medida también incluye a la excandidata Keiko Fujimori. El Tribunal Superior declaró...
Una iniciativa legal para impedir a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública, prestar servicios al Estado presentó el Poder Ejecutivo. La propuesta remitida al Congreso, propone que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión,...
Keiko Fujimori continuará bajo investigación por la Ley contra el Crimen Organizado, resolvió la Sala Penal de Apelaciones. La Sala Penal de Apelaciones dispuso que el fiscal del caso siga investigando a la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori dentro de la legislación contra la criminalidad organizada, que extiende el plazo de las pesquisas hasta...
El fiscal José Domingo Pérez Gómez citó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien deberá acudir el 9 de noviembre para declarar en la investigación sobre los aportes económicos que recibió en sus campañas del 2006, 2011 y 2016 a través de cocteles y, presuntamente, de la empresa Odebrecht. La citación de la Fiscalía...
COLOMBIA.- María Isabel Santos, viuda del desaparecido capo narco Pablo Escobar , y su hijo Juan Pablo Escobar, ahora llamado Sebastián Marroquín, son involucrados en lavado de activos por José Bayron Piedrahita(a) ‘Montañero’ en Argentina. El diario colombiano El Tiempo reveló que Piedrahíta es acusado en Estados Unidos de sobornar a un agente federal para...
La presencia de Keiko Fujimori ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato demuestra que estuvo en su zona de confort y en un terreno que domina y donde tiene una clara mayoría, opinó Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Fue al comentar las declaraciones de lideresa de Fuerza Popular ante dicho grupo de...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó que evaluará la actuación de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez. Sostuvo que pidió un informe sobre el trabajo de la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activo. “Yo he pedido un informe...
Espero que las investigaciones por el caso Odebrecht se realicen y que cada implicado afronte la investigación, dijo Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, al considerar que los magistrados están preparados para atender, conforme a ley, cualquier proceso que implique la revisión de alguna medida cautelar. Fue al ser consultado por la posibilidad de que...
La decisión del Ministerio Público de acumular en un solo caso las pesquisas vinculadas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular es una buena estrategia, sostuvo el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra. Fue al referirse a la resolución del fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez de llevar en un solo expediente el caso de la anotación...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori son suficientes indicios para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto lavado de activos. Se mostró de acuerdo con el el envío de fiscales a Brasil para el recojo de información al respecto debido a...