La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y votará el miércoles el informe de investigación realizada contra Manuel Burga Seoane informó Gustavo Rondón, titular de ese grupo de trabajo parlamentario. Explicó que se puso en agenda el informe de la investigación sobre presuntas irregularidades sobre el accionar del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol...
Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, deberán esclarecer ante la fiscalía la denuncia en su contra por presunto lavado de activos, se informa este domingo. Según Perú 21, el oficio del fiscal Germán Juárez, responsable de la investigación, establece que Keiko Fujimori y Mark Vito declaren próximamente en torno a los hechos denunciados, como...
Una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito Villanella, abrió el fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, según una solución fiscal a la que un diario local asegura haber accedido. De acuerdo con el documento, informa hoy viernes El Comercio de Lima, la...
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, invocó este miércoles al Poder Judicial y al Ministerio Público a crear un grupo especializado para enfrentar judicialmente el delito de lavado de activos y tener resultados eficientes. Consideró también como importante que el Poder Judicial le dé...
Nadine Heredia, dijo este lunes esperar que el Congreso y la Fiscalía no tengan “guantes de seda” ante la investigación de la DEA al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. “La DEA investiga a principal financista de Keiko. Ojalá que en Congreso y Fiscalía no sigan con guantes de...
En la cuenta en YouTube de la cadena de TV Univisión se puede ver el informe completo en el que un piloto de aerolínea asegura haber grabado declaraciones del congresista fujimorista, Joaquín Ramírez Gamarra, referidas a que «lavó» 15 millones de dólares de la candidata presidencial Keiko Fujimori. De acuerdo con Univisión y Cuarto Poder, espacio que...
LA HABANA.- En el marco del restablecimiento de las relaciones, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba se reunieron en la isla con el objetivo de avanzar en conjunto contra el lavado de activos. La embajada estadounidense en Cuba confirmó que se examinaron en las vías para prevenir e investigar las operaciones de blanqueo de capitales,...
Eduardo Roy Gates, abogado de la primera dama Nadine Heredia, brindó un informe oral ante la fiscalía de lavado de activos que investiga los aportes recibidos por el Partido Nacionalista en las elecciones de 2006 y 2011. Tras la diligencia, Eduardo Roy Gates sostuvo que en su informe oral expuso los alegatos finales de la...
BUENOS AIRES.- La policía detuvo al empresario Lázaro Báez, ligado a los exmandatarios, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por el presunto delito de lavado de activos y haber sido favorecido con millonarias obras públicas. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, aduciendo posible riesgo de fuga, y el empresario fue detenido justo...
SAO PAULO.- El Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como parte del proceso que lo investiga por lavado de activos, falsificación de documentos y ocultamiento de patrimonio. Esto, después de que la Fiscalía de Sao Paulo denunciara a Luiz Inácio Lula da Silva en...