Nadine Heredia, dijo este lunes esperar que el Congreso y la Fiscalía no tengan “guantes de seda” ante la investigación de la DEA al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. “La DEA investiga a principal financista de Keiko. Ojalá que en Congreso y Fiscalía no sigan con guantes de...
En la cuenta en YouTube de la cadena de TV Univisión se puede ver el informe completo en el que un piloto de aerolínea asegura haber grabado declaraciones del congresista fujimorista, Joaquín Ramírez Gamarra, referidas a que «lavó» 15 millones de dólares de la candidata presidencial Keiko Fujimori. De acuerdo con Univisión y Cuarto Poder, espacio que...
LA HABANA.- En el marco del restablecimiento de las relaciones, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba se reunieron en la isla con el objetivo de avanzar en conjunto contra el lavado de activos. La embajada estadounidense en Cuba confirmó que se examinaron en las vías para prevenir e investigar las operaciones de blanqueo de capitales,...
Eduardo Roy Gates, abogado de la primera dama Nadine Heredia, brindó un informe oral ante la fiscalía de lavado de activos que investiga los aportes recibidos por el Partido Nacionalista en las elecciones de 2006 y 2011. Tras la diligencia, Eduardo Roy Gates sostuvo que en su informe oral expuso los alegatos finales de la...
BUENOS AIRES.- La policía detuvo al empresario Lázaro Báez, ligado a los exmandatarios, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por el presunto delito de lavado de activos y haber sido favorecido con millonarias obras públicas. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, aduciendo posible riesgo de fuga, y el empresario fue detenido justo...
SAO PAULO.- El Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como parte del proceso que lo investiga por lavado de activos, falsificación de documentos y ocultamiento de patrimonio. Esto, después de que la Fiscalía de Sao Paulo denunciara a Luiz Inácio Lula da Silva en...
ASUNCIÓN.- Altos representantes suramericanos y de EEUU acudirán esta semana a Asunción a la reunión sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, antesala de la Conferencia Internacional sobre Drogas (IDEC, por su sigla en inglés) que se celebrará en Lima en junio, informó hoy el Gobierno paraguayo. La jefa de Operaciones Globales de la Agencia...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, criticó que las bancadas de los candidatos que asistieron al foro anticorrupción, no hayan aprobado leyes que fortalezcan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS con el fin de enfrentar el lavado de activos. Sostuvo que aunque los 17 de los 18 posibles postulantes que participaron...
La canciller, Ana María Sánchez, aseguró este viernes que los tratados de extradición se pueden mejorar en cualquier momento en una negociación bilateral. Adelantó que se harán enmiendas al respectivo convenio con Francia, que el Gobierno ratificará. “Los tratados, en cualquier momento de su negociación, después de la firma o dentro del proceso de perfeccionamiento,...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron diversos bienes como producto de sus investigaciones que al cierre de 2015 sumaron cuatro millones 388,155 dólares y 429.41 kilos de oro. Se incautó, además, 85 inmuebles y 55 vehículos que permiten resguardar los bienes que provienen de ilícitos penales, informó...