BUENOS AIRES.- La policía detuvo al empresario Lázaro Báez, ligado a los exmandatarios, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por el presunto delito de lavado de activos y haber sido favorecido con millonarias obras públicas. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, aduciendo posible riesgo de fuga, y el empresario fue detenido justo...
SAO PAULO.- El Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como parte del proceso que lo investiga por lavado de activos, falsificación de documentos y ocultamiento de patrimonio. Esto, después de que la Fiscalía de Sao Paulo denunciara a Luiz Inácio Lula da Silva en...
ASUNCIÓN.- Altos representantes suramericanos y de EEUU acudirán esta semana a Asunción a la reunión sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, antesala de la Conferencia Internacional sobre Drogas (IDEC, por su sigla en inglés) que se celebrará en Lima en junio, informó hoy el Gobierno paraguayo. La jefa de Operaciones Globales de la Agencia...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, criticó que las bancadas de los candidatos que asistieron al foro anticorrupción, no hayan aprobado leyes que fortalezcan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS con el fin de enfrentar el lavado de activos. Sostuvo que aunque los 17 de los 18 posibles postulantes que participaron...
La canciller, Ana María Sánchez, aseguró este viernes que los tratados de extradición se pueden mejorar en cualquier momento en una negociación bilateral. Adelantó que se harán enmiendas al respectivo convenio con Francia, que el Gobierno ratificará. “Los tratados, en cualquier momento de su negociación, después de la firma o dentro del proceso de perfeccionamiento,...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron diversos bienes como producto de sus investigaciones que al cierre de 2015 sumaron cuatro millones 388,155 dólares y 429.41 kilos de oro. Se incautó, además, 85 inmuebles y 55 vehículos que permiten resguardar los bienes que provienen de ilícitos penales, informó...
El Poder Judicial de Costa Rica decidió congelar por un año más las cuentas de Ecoteva, vinculadas a Eva Fernenbug, suegra del líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. La Fiscalía de la Nación confirmó que Costa Rica aceptó la solicitud de Manuela Villar Ramírez, fiscal peruana especializada en lavado de activos y a cargo de...
El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, niega que haya recibido coimas mientras estuvo vinculado al cargo en el órgano rector del fútbol peruano, pero otra vez se activaron las acusaciones contra su persona. La acusación llega desde la Fiscalía de Estados Unidos pare el dirigente peruano y otras 15 personas. El...
La Fiscalía de la Nación informó que el Tribunal Supremo de Bolivia amplió el pedido de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio, recluido en el penal de Ancón, para que sea procesado en el Perú por el delito de lavado de activos, vinculado a la empresa Antalsis y los contratos celebrados con diversas entidades del...
Una investigación por presunto lavado de activos inició el Ministerio Público contra Alan García Pérez y el Partido Aprista Peruano. La pesquisa se encuentra a cargo del fiscal José Castellanos, según informó un diario local. La carpeta fiscal N°216-2015, de acuerdo con el medio, se abrió el último 22 de setiembre después de que la...