La bancada del Frente Amplio planteó la eliminación del secreto bancario y reserva tributaria para las autoridades elegidas por voto popular, mediante un proyecto de ley de reforma constitucional presentado ante la Comisión de Constitución. La iniciativa incluye también a los ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales...
La justicia peruana ordenó el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria del exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, uno de los principales financistas de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016, informó hoy un diario local. Ramírez es investigado por la Fiscalía peruana por lavado de activos desde...
El Perú puede no ser aceptado en la OCDE si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no accede al secreto bancario y tributario, acción solicitada al Congreso como parte de las facultades legislativas, advirtió el premier Fernando Zavala. “Sin que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda acceder a esta información (secreto bancario y tributario), como...
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...
El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...
GINEBRA.- El experto de la ONU en deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, pidió hoy que se ponga fin de forma urgente al secreto bancario para acabar con el flujo transfronterizo de fondos ilícitos, en relación al escándalo conocido como «papeles de Panamá«. Concretamente, el experto alertó que la evasión de impuestos y...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) demandó a los partidos y candidatos presidenciales mostrar coherencia con sus propuestas para fortalecer la entidad y aprobar el proyecto de ley que la faculta a levantar el secreto bancario por casos de lavado de activos. Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, lamentó que se esté haciendo «un...
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén opinó este viernes que se debe tener cuidado en mantener la reserva de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización a las agendas de Nadine Heredia. “Si llega una información sobre el levantamiento del secreto bancario y si esta se ha insinuado o se ha hecho público, creo que ahí hay una...
La congresista de Gana Perú, Julia Teves, rechazó la decisión de solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y la reserva de las comunicaciones de Nadine Heredia, dispuesto por la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Teves afirmó que esa medida demuestra un ensañamiento contra la primera dama y el Partido Nacionalista. La vocera alterna de...
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría iniciar las acciones para solicitar el levantamiento bancario y tributario de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. La medida fue adoptada en la sesión reservada que este grupo de trabajo realizó en la sede del Parlamento, en el marco de la investigación iniciada a Nadine...