El primer ministro Fernando Zavala, dijo esperar que los ajustes que el Congreso realice al pedido de facultades legislativas, propuesto por el Gobierno, no modifiquen los temas de fondo, y que el documento final sea lo más cercano al proyecto original. Aseguró que le preocupa el predictamen respectivo, emitido por la Comisión de Constitución, pues...
El tema de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo avanza por buen camino dentro del Congreso, aseguró este sábado el congresista Carlos Bruce. Tras resaltar los esfuerzos desplegados al respecto por el Gobierno y el Congreso el vocero de Peruanos por el Kambio declaró: “En ninguna solicitud de facultades un gobierno...
El Perú puede no ser aceptado en la OCDE si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no accede al secreto bancario y tributario, acción solicitada al Congreso como parte de las facultades legislativas, advirtió el premier Fernando Zavala. “Sin que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda acceder a esta información (secreto bancario y tributario), como...
La titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, aclaró hoy viernes que no se ha modificado el pedido de facultades respecto al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues lo que solo se ha hecho es precisarla. “Necesitamos darle a la Unidad de Inteligencia Financiera posibilidad, por ejemplo, para levantar el secreto bancario y tributario...
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, consideró hoy viernes inexplicable que desde el Congreso se quiera mantener una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) maniatada, y pidió a los congresistas que se oponen a su fortalecimiento a ser claros por qué temen a ello. “Resulta inexplicable, preocupante y muy decepcionante que un grupo parlamentario que...
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró este jueves que el enemigo es la informalidad, en referencia a al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo que el Congreso discute. En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado pidió al Poder Legislativo despertar. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala expone la...
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...
La congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, cuestionó que la Comisión de Justicia del Congreso rechazara otorgar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en favor del fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Finaciera. En Facebook, la legisladora escribió: El primer proyecto de ley que presenté fue el del Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera...
El presidente del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, exhortó hoy miércoles al Congreso para que reflexione y realice un análisis sobre la propuesta de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que incluye el levantamiento del secreto bancario y tributario. En conferencia de prensa, tras la culminación de una nueva sesión del Consejo de Ministros,...
Las bancadas de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Acción Popular (AP) cuestionaron la desaprobación de las facultades legislativas para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la comisión de Justicia del Congreso. El legislador de PPK, Alberto de Belaunde, lamentó que el fujimorismo, grupo que tiene la mayoría en la comisión, haya optado...
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. La Resolución SBS N° 4197-2016,...
La Comisión Permanente del Congreso evaluará mañana la designación de Edgar Alarcón Tejada como nuevo Contralor General de la República para el periodo 2016-2023. Esto se produce luego que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, presentara esta candidatura para ocupar el máximo cargo del órgano de control. Alarcón Tejada es contador público colegiado,...
El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...
Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisará la información y antecedentes de los candidatos al Congreso en las próximas elecciones del 10 de abril, informó su superintendente adjunto, Sergio Espinosa. Detalló que esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para...
El economista Jorge Gonzales Izquierdo señaló que el congelamiento de los fondos de personas o de entidades vinculadas al terrorismo resulta una medida acertada y que la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá que gerenciar adecuadamente. “Esta medida tiene que ser bien gestionada para que no termine en casos de abusos, equivocaciones y errores, pero en...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, criticó que las bancadas de los candidatos que asistieron al foro anticorrupción, no hayan aprobado leyes que fortalezcan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS con el fin de enfrentar el lavado de activos. Sostuvo que aunque los 17 de los 18 posibles postulantes que participaron...
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén opinó este viernes que se debe tener cuidado en mantener la reserva de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización a las agendas de Nadine Heredia. “Si llega una información sobre el levantamiento del secreto bancario y si esta se ha insinuado o se ha hecho público, creo que ahí hay una...
El Partido Nacionalista Peruano aclaró que Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, no administró sus finanzas durante la campaña 2010-2011, en referencia a una publicación aparecida en algunos medios. A través de un comunicado, el Partido Nacionalista Peruano menciona que el encargo de Ilan Heredia en aquel tiempo fue única y exclusivamente el apoyo operativo...