El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...
Las bancadas de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Acción Popular (AP) cuestionaron la desaprobación de las facultades legislativas para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la comisión de Justicia del Congreso. El legislador de PPK, Alberto de Belaunde, lamentó que el fujimorismo, grupo que tiene la mayoría en la comisión, haya optado...
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma sobre funciones y cargos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La resolución institucional publicada hoy domingo en el diario oficial El Peruano, resulta aplicable a los sujetos obligados a informar a los que...
BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández aseguró este lunes, en escritos presentados ante la justicia, que «no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias» y rechazó cargos por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa de Cristina Fernández presentó «ocho anexos documentales» para demostrar que, «en cuanto al presunto lavado de activos, no hubo ningún...
A partir del 1 de agosto próximo la Corte Superior de Justicia del Santa contará con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción y otro para crimen organizado y lavado de activos, informó su presidente Williams Vizcarra Tinedo. El juez señaló que fue necesario crear estos juzgados debido a la alta carga procesal...
El dinero recuperado de la corrupción del exterior permitiría al Ministerio Público tener más fiscales, peritos y mayores recursos logísticos, señaló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al ratificar su propuesta para que el 50 % de esos activos sea reasignado a su institución. Según indicó, los fondos recuperados por el Estado, como producto...
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, calificó como un exceso el impedimento de salida del país impuesto a la primera dama, Nadine Heredia, como parte de la investigación fiscal por el financiamiento a la campaña del Partido Nacionalista. Mencionó que la decisión del juez Richard Concepción se tomó con base a un hecho falso, como...
MONTEVIDEO.- El juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, recibió un pedido de las autoridades estadounidenses para que extradite al capo del cártel mexicano Los Cuinis, Gerardo González Valencia , quien fue procesado por lavado de activos en abril pasado. De acuerdo al periódico El País de Montevideo, el expediente del pedido de extradición cuenta...
La primera dama, Nadine Heredia, el pedido de impedimento de salida del país solicitado en su contra por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, calificó de «exagerada» la decisión del fiscal Germán Juárez, contra ella y sus familiares. «Siempre he estado y estaré en...
El Congreso peruano, que asumirá funciones en julio próximo, tendrá por primera vez en las últimas décadas la presencia de una bancada de izquierda del Frente Amplio, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Las elecciones del pasado 10 de abril revelaron el predominio del fujimorismo en los comicios para el Parlamento y la Presidencia de...