El Poder Judicial de Costa Rica decidió congelar por un año más las cuentas de Ecoteva, vinculadas a Eva Fernenbug, suegra del líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. La Fiscalía de la Nación confirmó que Costa Rica aceptó la solicitud de Manuela Villar Ramírez, fiscal peruana especializada en lavado de activos y a cargo de...
El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, niega que haya recibido coimas mientras estuvo vinculado al cargo en el órgano rector del fútbol peruano, pero otra vez se activaron las acusaciones contra su persona. La acusación llega desde la Fiscalía de Estados Unidos pare el dirigente peruano y otras 15 personas. El...
La Fiscalía de la Nación informó que el Tribunal Supremo de Bolivia amplió el pedido de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio, recluido en el penal de Ancón, para que sea procesado en el Perú por el delito de lavado de activos, vinculado a la empresa Antalsis y los contratos celebrados con diversas entidades del...
Una investigación por presunto lavado de activos inició el Ministerio Público contra Alan García Pérez y el Partido Aprista Peruano. La pesquisa se encuentra a cargo del fiscal José Castellanos, según informó un diario local. La carpeta fiscal N°216-2015, de acuerdo con el medio, se abrió el último 22 de setiembre después de que la...
La primera dama, Nadine Heredia, no asistirá este martes a la prueba grafotécnica a la que debía someterse, si primero no es citada a la Fiscalía que investiga las agendas que se le atribuyen, informó su abogado, Eduardo Roy Gates. «El 30 de octubre se presentó un escrito para que le tomen la declaración. Es...
La presidenta de la Comisión del Congreso que investiga los presuntos nexos entre el narcotráfico y la política, Rosa Mavila, anunció que se interrogará a Teófila Vargas, abuela del detenido empresario , Gerald Oropeza, involucrado en el presunto delito de lavado de activos. Explicó que Teófila Vargas ya había sido convocada anteriormente por la comisión,...
El primer ministro, Pedro Cateriano Bellido, cuenta con el respaldo de todos los ministros, informó el titular del Ministerio de Defensa, Jakke Valakivi, quien solicitó a la oposición no causar inestabilidad política con el pedido de interpelación. “No es necesario generar más inestabilidad política. Esta interpelación genera ruido político, y creo que el ministro Pedro...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó este jueves que su despacho garantiza «la independencia, objetividad e imparcialidad» de las investigaciones que el Ministerio Público realiza en todos los casos de lavado de activos. «Se garantiza la independencia, objetividad e imparcialidad en cada caso. Acá no habrá presiones de ningún tipo», enfatizó Pablo Sánchez. Respecto...
La vocera alterna de la bancada oficialista, Julia Teves, calificó de irresponsable el intento de un sector de la oposición de pretender interpelar al primer ministro, Pedro Cateriano. Esto, luego del cese de la exprocuradora, Julia Príncipe; y la posterior renuncia del titular de Justicia, Gustavo Adrianzén. Julia Teves criticó que este tipo de acciones...
Mediante un pronunciamiento en el que lamenta la destitución de Julia Príncipe como Procuradora Pública de Lavado de Activos, la Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio del Interior que le brinde protección policial adecuada porque “los casos que ha tenido a su cargo la colocan a ella y a su familia en una especial situación de...