El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, sostuvo hoy miércoles que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia habrían recibido dinero de fuente ilícita, por lo cual tuvieron que crear aportantes falsos durante la campaña electoral de 2006 y 2011. Al sustentar ante el Poder Judicial su pedido de prisión preventiva contra...
Nadine Heredia se pronunció en Twitter luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara infundada su apelación para excluir sus agendas de la investigación fiscal por lavado de activos. En la red social, la exprimera dama mencionó que el reciente fallo del Poder Judicial no afecta la investigación en su contra y...
En 20 días hábiles, como fija por ley, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolverá la solicitud para invalidar las agendas de Nadine Heredia en la investigación por lavado de activos que enfrenta junto con Ollanta Humala. La apelación fue planteada por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia luego de la resolución...
RÍO D JANEIRO.- El Tribunal Supremo condenó a la pena de 7 años, 9 meses y 10 días de prisión al diputado Pablo Maluf por el delito de lavado de dinero, comunicando al Congreso el fallo para que lo despojen de su escaño. Las denuncias contra Maluf, que lo acusan de haber «lavado» la suma de 170...
Una fiscal peruana pidió que el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari, y otras siete personas, entre ellas el arzobispo de la región Piura, en el norte de Perú, sean investigadas por una fiscalía especializada en crimen organizado, informaron medios locales. La fiscal María León Pizarro, de la 18 Fiscalía Provincial Penal de...
El congresista Kenji Fujimori será incluido en la investigación que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos realiza contra los hermanos Hiro y Sachie Fujimori por el Caso Limasa. La resolución, suscrita por el fiscal Eduardo Cueva, establece en su primer punto: ‘Abrir investigación preliminar contra Kenji Gerardo Fujimori Higuchi por la presunta...
MADRID/España.- La Guardia Civil allanó propiedades de la familia del presidente sirio, Bashar Al Assad, como parte de una investigación francesa sobre su sobrino Rifaat al Assad, “El Carnicero”, por desvío de fondos públicos y lavado de activos. Se sospecha que Rifaat al Assad utilizó millones de dólares de los ciudadanos sirios para adquirir sus...
BUENOS AIRES/Argentina.- El juez Claudio Bonadio, abrió proceso a la expresidenta, Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por delitos de lavado de activos y negociación incompatible, embargando sus bienes en 130 millones de pesos. En la causa denominada Los Sauces también fueron involucrados los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López ,...
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional condenó este martes al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos a 16 años de cárcel al hallarlo responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión por hallársele un desbalance de...
El 41 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima rechazó hoy el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Alejandro Toledo contra la orden que dictó su ingreso en prisión preventiva por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. El Poder Judicial informó de la decisión del...