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Mossack Fonseca

Panamá Papers: Sunat interviene la sede peruana de empresa Mossack Fonseca

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el organismo tributario peruano, intervino hoy la sede peruana de la empresa panameña Mossack Fonseca como parte de la investigación que realiza para comprobar si existen casos de evasión y defraudación fiscal, informó esa entidad. El domicilio está situado en el barrio limeño de San Isidro y a...

Panamá Papers: ICIJ señala que lo más importante aún no se desvela

BUENOS AIRES.- Tras una semana de intrigas y acusaciones, el escándalo Panamá Papers guarda muchos secretos y lo más importante aún es desvelado, asegurò la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Marina Walkerm. Este consorcio lidera la revelación de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca, que...

Habrían 70,000 empresas offshore peruanas en paraísos fiscales

La Sunat ha revelado que unas 1,223 empresas peruanas han declarado tener como socios a compañías ubicadas en paraísos fiscales, pero en realidad existirían más de 70,000 empresas offshore creadas por peruanos, estimó el tributarista José Verona. Explicó que es casi imposible para las administradoras tributarias de cualquier país detectar información sobre estas empresas offshore,...

Papeles de Panamá: Un fiscal argentino investigará a presidente Macri

BUENOS AIRES.- Un fiscal argentino anunció hoy que investigará al presidente Mauricio Macri por una posible «omisión de datos en su declaración jurada» a raíz de su participación en una empresa constituida en las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a los denominados «papeles de Panamá«. El procurador Federico Delgado consideró en declaraciones a radio...

Designan fiscal para investigar caso “Panamá Papers”

La fiscal Yovana Mori García, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, fue designada para investigar el caso denominado Panamá Papers, sobre paraísos fiscales, que involucraría a ciudadanos peruanos. Así lo informó el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela...